Yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA

Asia: Varsinainen yhtiökokous

Aika: Tiistai 17.03.2009 klo 17:00

Paikka: Taloyhtiön kuivaushuone, Kirkkotie 10, 12400 Tervakoski

1) Kokouksen avaus

a) Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Päivi Vehmas avasti kokouksen ja toivotti yhtiön osakkeenomistajat tai/ja heidän edustajansa tervetulleiksi pidettävään yhtiön varsinaiseen vuosikokoukseen.

2) Kokousvirkailijoiden valinta

a) Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja

i) Päivi Vehmas

b) Yhtiökokouksen sihteeriksi valittiin isännöitsijä

i) Ossi Lehtiö

c) Yhtiökokouksen Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin:

i) Aini Alanen

ii) Ari Kuikka

3) Esityslistan hyväksyminen

a) Hyväksyttiin esityslista varsinaisen yhtiökokouksen työjärjestykseksi. (LIITE 1)

4) Läsnäolevien osakkeenomistajien toteaminen

a) Läsnä todettiin olevan seuraavat osakeyhtiön omistajat, joita oli 19 henkiköä ja he edustivat yhteensä 7493 osaketta (LIITE 2)

5) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a) Kokouksen kutsu on tomitettu 20.2.2010, eli yhtijärjestyksen mukaisesti aikaisintaan neljä viikkoa tai vähintään viikkoa ennen kokousta.

b) Todetiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6) Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus päättyneeltä tilikaudelta.

a) Isännäitsijä esitti katsauksen menneeseen tilikauteen ja totesi 0-tuloksen saavutukseksi pitkän tappiollisen kauden jälkeen.

b) Taseessa olevien korkokulujen pilkkuvirje korjattiin.

c) Isännöitsija vastasi kyselyiin taseista

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistemisesta.

a) Vahvistettiin tilikauden 2009 tilinpaatös.

b) Hyväksyttiin tilintarjastajien kertomus vuoden 2009 tileistä.

8) Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä

a) Tilakuden tulos ei aiheutta mitään toimenpiteitä.

9) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle

a) Koska oli esitetty, että vastuuvapauksia ei myönnetä, esitäjänä oli omassa asiassaan jäävi hallituksen väräjäsen.

b) Päätettiin suorittaa äänestys asiasta.

c) Päätettiin yksimielisesti suorittaa äänestys per capita.

i) Äänestyksessä ehdotus vastuuvapauksien epäämisestä sai kaksi äänetä, jotka edustivat 816 osaketta. Vastuuvapauden puolesta äänesti 13 osakasta, muut äänestivät tyhjää.

ii) Yhtiökokous hyväksyi vastuuvapauden sekä hallutukselle että isännöitsijälle.

iii) Todettiin että hallituksen ja isännöitsijän tulee tehtävissää noudattaa lainsäädäntöä sekä yhtiöjärjestystä.

10) Vahvistetaan talousarvio ja määritellään vastikkeet kuluvalle vuodelle.

i) a Yhtiökokous päätti pitää ennallaan kaikki vuonna 2010 perittävät

(a) yhtiövastikemaksut.

ii) b Yhtikokous vahvisti talousarvion vuodelle 2010.

11) Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiooiden määrääminen

a) Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita työkentelystään.

b) Tilintakastajille maksetaan laskun mukaan.

12) Valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä ja yksi (1) varajäsen

a) Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

i) Reijo Hyvönen

ii) Hanna Mäittäjä

iii) Sanna Ventola

b) hallituksen varajäseneksi valitiin:

i) Aini Anttila

13) Valitaan kaksi (2) tilin- ja hallinnontarkastajaa ja yksi (1) varatilin- ha hallinnon tarkastajaa,

a) Valittiin kaksi varsinaista tilin- ja hallinnon tarkastajaa:

i) Aini Alanen

ii) Ari Kuikka

b) Valitiin yksi vara tilin- ja hallinnon tarkastaja

i) Ari Kukkamäki

14) Muut esilletulevat asiat

Muiden esilletulleiden asioiden aikana käsiteltiin talonyhtiön kunnostustarpeita, tulevaisuutta ja muita osakkaita kiinostavia asioita.

Puheenjohtaja ja kokouksen osaanottajat lausuivat kiitokset Ritva Laineella

maukkaista levonnaisista, joita kokouksen aikana oli tarjolla.

15) Kokouksen päättäminen

a) Kokouksen puhteenjohtaja kiitti kokouksen osanottajien keskutelurikkaasta kokouksesta.

b) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

16) Kouksen vakuudeksi: Tervakoskella 17. maaliskuuta 2010